證券代碼：300815 證券簡稱：玉禾田 公告編號：2023-018
(相關資料圖)
玉禾田環境發展集團股份有限公司
關于2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
玉禾田環境發展集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月21日
召開第三屆董事會2023年第二次會議和第三屆監事會2023年第二次會議，審議通
過了《關于公司2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》，本議案
尚需提交公司2022年年度股東大會審議?，F將相關事項公告如下：
一、利潤分配預案的基本情況
經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司合并報表 2022 年度歸屬
于上市公司股東的凈利潤為 494,321,616.37 元，合并報表期末累計未分配利潤
為 2,128,204,585.36 元，母公司期末累計未分配利潤為 427,063,423.30 元。根
據《上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等規定，公司
應當以合并報表、母公司報表中可供分配利潤孰低的原則來確定具體的利潤分配
總額和比例。公司剩余可供股東分配利潤為 427,063,423.30 元。
根據中國證券監督管理委員會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項
的通知》、
《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》等有關規定及《公
司章程》的相關規定，并結合公司 2023 年的經營情況以及未來經營發展的需要，
公司董事會擬定 2022 年度利潤分配預案為：以公司總股本 332,160,000 股為基
數，向全體股東每 10 股派發現金紅利 5.70 元（含稅），合計派發現金股利人民
幣 189,331,200 元(含稅)，不送紅股；同時，以資本公積金向全體股東每 10 股
轉增 2 股，合計轉增 66,432,000 股，轉增后公司總股為 398,592,000 股。
本次利潤分配方案實施時，若公司董事會、股東大會審議通過利潤分配方案
后到方案實施前公司的股本發生變動的，則以實施方案時股權登記日的總股本為
基數，公司將按照“現金分紅總額固定不變”的原則對分配比例進行調整。
本次利潤分配預案符合《公司法》、《企業會計準則》、證監會《關于進一
步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、證監會《上市公司監管指引第 3
號—上市公司現金分紅》及《公司章程》等規定，符合公司的利潤分配政策、股
東回報規劃，該利潤分配預案合法、合規、合理。
二、相關風險提示
本次利潤分配預案尚須提交公司2022年年度股東大會審議批準后方可實施，
該事項仍存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。
三、其他說明
本次利潤分配及資本公積金轉增股本預案披露前，公司嚴格控制內幕信息知
情人的范圍，切實履行保密義務，并對相關內幕信息知情人履行保密和嚴禁內幕
交易的告知義務。
四、本次利潤分配及資本公積轉增股本預案的決策程序
（一）董事會審議情況
公司于2023年4月21日召開第三屆董事會2023年第二次會議審議通過了《公
司2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》。公司董事會認為：公
司綜合考慮投資者的合理回報和公司的長遠發展，在保證正常經營業務發展的前
提下擬定的《公司2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》符合公司實際
情況，符合《公司法》、《公司章程》的規定，同意將《公司2022年度利潤分配
及資本公積金轉增股本預案》提交公司2022年度股東大會審議。
（二）監事會審議情況
公司于2023年4月21日召開第三屆監事會2023年第二次會議審議通過了《公
司2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》，經審核監事會認為：
公司本次利潤分配及資本公積金轉增股本預案符合相關法律、法規及《公司章程》
的規定，不存在損害公司及股東利益的情形，審議程序合法合規。并同意將該議
案提交公司2022年年度股東大會審議。
（三）獨立董事意見
公司獨立董事認為：《公司2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的
議案》內容及審議程序符合《公司法》、《公司章程》及相關法律、法規、規范
性文件的有關規定，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形；充分考慮
了公司實際情況，符合公司未來發展需要。全體獨立董事一致同意《公司2022
年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》，并同意將其提交公司2022
年年度股東大會審議。
五、備查文件
特此公告。
玉禾田環境發展集團股份有限公司
董 事 會
二〇二三年四月二十五日
查看原文公告
標簽：
營業執照公示信息
